【6614】シキノハイテック
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023-08-23(17:00)
関連タグ：
2023年８月23日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社シキノハイテック 代表取締役社長 宮本 昭仁 （コード：6614 東証スタンダード） 常務取締役管理本部長 広田 文男 （TEL．0765-22-3477）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2023 年８月 23 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・ 報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １． 指名・報酬委員会設置の目的 取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポ レート・ガバナンスをより充実させることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として「指 名・報酬委員会」を設置するものです。 ２． 指名・報酬委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議をし、取締役会に対して助言・提言を行 います。 （１）取締役の選任および解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定および解職に関する事項 （３）役付取締役の選定および解職に関する事項 （４）取締役の報酬等に関する事項 （５）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （６）後継者計画（育成を含む）に関する事項 （７）その他、経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３． 指名・報酬委員会
関連タグ：
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ