【6614】シキノハイテック
定款の一部変更に関するお知らせ
2022-05-23(16:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2022年５月23日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社シキノハイテック 代表取締役社長 浜田 満広 （コード：6614 東証スタンダード） 常務取締役管理本部長 広田 文男 （TEL．0765-22-3477）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2022 年６月 24 日（金）開催予定の定時株主総会に 「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま す。 記 １．変更の理由 （1） 資本政策及び配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、定款変更案の通り第 43 条（剰余金の配当等の決定機関）を新設し、併せて同条の一部と内容が重複する現行 定款第 7 条（自己株式の取得）及び同条 45 条（中間配当）を削除するものです。また、 同変更に伴う条数の変更その他所要の変更を行うものです。 （2） 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに規定 する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入 に備えるため、次の通り変更を行うものであります。 ① 変更案第 16 条第 1 項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措 置をとる旨を定めるものです。 ② 変更案第 16 条第 2 項は、書面交付請
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