【6210】東洋機械
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-07-31(17:00)
関連タグ：
内部統制 不備
2023 年 7 月 31 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 東洋機械金属株式会社 代表取締役社長 執行役員経営企画室長 （TEL 078-942-2345） 田畑 禎章 酒井 雅人 （コード： 6210 東証プライム）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、 金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、 2023 年 7 月 31 日付で近畿財務局に 提出いたしました 2023 年３月期の内部統制報告書において、 開示すべき重要な不備があり、 当社 の財務報告に係る内部統制は有効でない旨記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は連結子会社である東洋機械金属（広州）貿易有限公司（以下、 「当該子会社」という。 ） において、従業員による同社資金の私的流用の疑義が生じたことを受けて、2023 年５月 26 日 に、事実関係や類似する事象の有無の調査及び原因・背景の究明並びに再発防止策の提言を目 的として、当社社外監査役（独立役員）及び外部の弁護士で構成される特別調査委員会を設置 いたしました。 特別調査委員会による調査の結果、当該子会社の従業員による資金の私的流用及びこれを隠 蔽するための虚偽と考えられる仕訳の計上等の事実が確認されました。 特別調査委員会による調査結果に伴い、
関連タグ：
内部統制 不備
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ