2023 年 7 月 26 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 小 津 産 業 株 式 会 社 代表取締役 社長執行役員 今枝 英治 三﨑 剛志 (コード番号 7487 TEL. 03-3661-9400 東証プライム市場) 取締役兼上席執行役員 管理本部長 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、 2023 年7月 26 日開催の取締役会において、 下記のとおり定款の一部変更を決議いたしまし たので、お知らせいたします。 なお、 本件は、 2023 年 8 月 29 日開催予定の当社第 112 回定時株主総会に付議する予定であります。 記 1.変更の理由 2023 年6月1日付で執行役員制度を導入したことに伴い、取締役会の運営の柔軟性を確保する ため、役付取締役の選任について、現行定款の変更を行うものであります。 2.変更の内容 変更の内容は、以下のとおりであります。 (下線は変更部分を示します。 ) 現行定款 第4章 取締役および取締役会 (条文省略) 第4章 第 19 条~第 21 条 第 22 条 第 19 条~第 21 条 第 22 条 変更案 取締役および取締役会 (現行どおり) (代表取締役および役付取締役) 取締役会は、 その決議によって代表 取締役を選定する。 2. 取締役会は、 その決議によって、 取締役社 長1名を選任するほか、必要に応じて関連タグ: