【2300】きょくと
指名委員会設置に関するお知らせ
2023-07-18(17:00)
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2023 年 7 月 18 日
各 位 会 社 名 代表者名 問合わせ先 株式会社 きょくとう 代表取締役会長兼社長 牧平 年廣 （コード：2300、東証 スタンダード） 専務取締役管理本部長 弓削 道哉
（TEL.092-503-0050）
指名委員会設置に関するお知らせ
当社は、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、本日開催の取締役会において、取締役会 の任意の諮問機関として、指名委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 指名委員会設置の目的 取締役の指名に関する手続きの透明性や客観性を担保するため、取締役会の任意の諮問機関として 2021 年 5 月に設置した報酬委員会に加え、指名委員会を設置することといたしました。 2. 指名委員会の役割 指名委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任、その他取締役会が諮問した事項につい て審議し、答申を行います。 3. 指名委員会の構成 委員長は独立社外取締役とし、その過半数は社外役員といたします。 4. 設置日 2023 年 8 月 1 日 以上
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