【2789】カルラ
取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ
2023-07-12(16:00)
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取締役
2023 年７月 12 日
各
位
会 社 名 株 式 会 社 カ ル ラ
代 表 者 名 代表取締役社長 井上 善行 （東証スタンダード市場・コード番号： ２７８９） 問 い 合 わ せ 先 専務取締役 伊藤 真市 （TEL： 022－351－5888 ）
取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ
当社は、 「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性を高め、企業価値の 向上を図ることを目的として、取締役会の実効性について分析・評価を行いましたので、その結 果の概要を以下の通りお知らせいたします。
記
１. 評価方法 取締役 6 名(うち社外取締役 2 名)及び監査役 3 名(うち社外監査役 2 名)を対象に、取締役 会事務局によるアンケートを実施いたしました。 アンケートは、設問毎の段階評価及び自由記述方式により実施しており、主な項目は以下 のとおりであります。 ①取締役会の規模・構成 ②取締役会の運営 ③取締役会での議論 ④経営陣の評価 ⑤株主・投資家との対話 ２. 評価結果の概要 アンケートの回答結果の集計及び自由記述欄に記載された意見の報告をもとに、 当社取締役 会で審議し、 その結果、 当社取締役会の実効性は概ね確保されているものと判断いたしました。 また、これまでの取組みにより、実効性が着実に向上していることが確認できた一方で、取 締役会
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