【4317】レイ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-06-30(12:15)
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内部統制 不備
令和５年６月 30 日 各 位 上場会社名 代表者 （コード番号 問合わせ先 （TEL 株式会社レイ 代表取締役社長 ４３１７） 取締役 天野 純 ０３－５４１０－３８６１） 分部 至郎
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、令和５年６月30日付で関東財務局に提出いた しました令和５年２月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係 る内部統制は有効でない旨記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．開示すべき重要な不備の内容 当社は、当連結会計年度の決算作業を進めるなかで、当社従業員による着服行為が行われていた疑い が判明したため、令和５年４月 14 日から利害関係を有しない外部の有識者から構成される第三者調査 委員会を設置し、調査を開始いたしました。 第三者調査委員会からの調査報告書により、当該従業員が仮装取引及び背任行為による売上原価の過 大計上をし、会社資金の詐取を行った事実等が判明いたしました。これにより当社は、当該従業員よる 不適切な行為が当社決算に与える影響額を調査しました結果、重要な影響のある過年度決算を訂正し、 令和４年２月期期有価証券報告書及び令和４年２月期の第３四半期から令和５年２月期の第３四半期ま での四半期報告書について訂
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