【7456】松田産
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023-06-28(15:00)
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2023 年６月 28 日 各 位 会社名 代表者名 松田産業株式会社 代表取締役社長 松田 芳明 （コード：7456 東証プライム市場） 執行役員 田中 善則 CSR・IR 部長 （TEL. 03－5381－0728）
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指名･報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2023 年６月 28 日開催の取締役会（臨時）において、取締役会の任意の諮問機関として、 「指名･報酬委 員会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
－記－
１. 委員会設置の目的 取締役（監査等委員であるものを除く。）及び監査等委員である取締役、並びに執行役員の候補の 指名、報酬等の決定にあたり、独立性、客観性及び透明性を確保し、コーポレート･ガバナンスの充 実を図ることを目的としております。 ２．指名･報酬委員会の役割 指名･報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項に関する方針、手続き等について 審議し、取締役会に対して報告又は答申いたします。 （１）代表取締役、取締役（監査等委員であるものを除く。）及び執行役員の指名（選解任、 後継者計画を含む） （２）監査等委員である取締役の指名（選解任を含む） （３）取締役（監査等委員であるものを除く。）及び執行役員の報酬等 （４）その他、取締役会が必要と認めた事項 ３．指名･報酬委員会の構成 指名･報酬委員
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