【7095】Ｇ－ＭａｃｂｅｅＰ
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更並びに指名報酬委員会設置に関するお知らせ
2023-06-27(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款 監査
2023年６月27日
各
位 会社名 代表者名 株式会社Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ 代表取締役社長 千葉 知裕 （コード番号：7095 東証グロース） 問合せ先 経営企画室長 川上 昂士
（TEL 03-3406-8858）
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更 並びに指名報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、本日の取締役会において、2023年７月27日開催予定の第８回定時株主総会での承認を前提と して、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行すること及び同定時株主総会において監査等 委員会設置会社への移行に必要な「定款一部変更の件（監査等委員会設置会社への移行）」を付議す ること、また、監査等委員会設置会社への移行後に任意の機関として指名報酬委員会を設置すること を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 監査等委員会設置会社への移行について （1） 移行の目的 ① 経営の透明性の向上 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、取締役の職務執行について適法性 及び妥当性の観点から監査・監督を担うことで、さらに透明性の高い経営を実現し、国内外の ステークホルダーの期待により的確に応じうる体制の構築を目指します。
② 意思決定の迅速化 取締役会の業務執行の決定権限を広く取締役に委任することを可能とすることにより、取締 役
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