【9644】タナベコンサルＧ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023-06-14(17:30)
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2023 年６月 14 日
各 位 会 社 名 代表者の役職氏名 連絡者の役職氏名 電 話 番 号 株式会社 タナベコンサルティンググループ 代 表 取 締 役 社 長 若松 孝彦 （東証プライム市場 コード番号９６４４） 川本 喜浩 執行役員コーポレート戦略本部長 ０６―７１７７―４０００
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2023 年６月 14 日開催の取締役会において、取締役会の下に設置する任意の報酬委員会を 改組し、任意の「指名・報酬委員会」とすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 記 １．委員会設置の目的 現状、運用している報酬委員会に、指名に関する機能も付加して「指名・報酬委員会」とし、 取締役の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナ ンスのより一層の充実を図るため。 ２．委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役の報酬等の内容を審議し、決定する。また、次の事項のうち取締 役会より諮問を受けた事項について審議し、取締役会に対して答申する。 （１）取締役会の構成の考え方（スキルマトリックスに基づく専門性・機能等） （２）取締役の選解任の方針および基準 （３）社外取締役の選解任の方針および基準（独立性・在任期間・資質条件等） （４）後継者計画の策定・運用に関する事項 （５）取締役の報酬の決定方
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