【2402】Ｇ－アマナ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2023-05-31(17:30)
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内部統制 不備
2023 年５月 31 日 各 位 会 社 名 株式会社アマナ 代 表 者 代表取締役社長 進藤 博信 （コード番号 2402 東証グロース市場） 問合せ先 取締役 Platform Design 部門担当 石亀 幸大 （TEL. 03-3740-4011）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本日、関東財務局に提出いたしました 2022 年 12 月期の内部統制報告書に、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効で ない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、 金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、 関東財務局に提出いたしました平成 30 2018） （ 年 12 月期から 2021 年 12 月期における内部統制報告書の訂正報告書においても、同様の理由により、当 該各事業年度における財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備がある旨を記載しております。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案（以下「本件事案」と いいます。）が生じたことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別 調査委員会を設置し、同
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