【8771】Ｅギャランティ
定款の一部変更（取締役員数の増員）に関するお知らせ
2023-05-26(17:45)
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定款の一部変更 一部変更 取締役 定款
2023 年５月 26 日 各 位 東京都港区赤坂五丁目３番１号 イー・ギャランティ株式会社 代表取締役社長 江 藤 公 則
(コ ー ド 番 号 8771 東 証 プ ラ イ ム )
問合せ先：取締役
邨
井
望
電話番号： （03）6 3 2 7 －3 6 0 9
定款の一部変更（取締役員数の増員）に関するお知らせ
当社は、2023年５月26日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を2023年６月 28日開催予定の第23期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとお りお知らせします。 記 １．変更の理由 取締役会の監督機能をより一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実 を図ることを目的として、取締役の員数の上限を７名以内から９名以内に変更するもの であります。 ２．変更の内容 変更内容は次のとおりであります。 （下線は変更部分を示します。 ） 現行定款 第 18 条（員数） 当会社の取締役は、７名以内とする。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2023 年６月 28 日（水） 2023 年６月 28 日（水） 以上 変更案 第 18 条（員数） 当会社の取締役は、９名以内とする。
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