【5121】藤コンポ
定款の一部変更に関するお知らせ
2023-05-26(14:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2023年５月26日 各 位 会 社 名 藤倉コンポジット株式会社 代表者名 代表取締役社長 森田 健司
（コード番号5121 東証プライム市場） 問合せ先 常務取締役管理本部長 髙橋 秀剛
（TEL 03－3527－8111）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2023 年５月 26 日開催の取締役会において、以下のとおり定款の一部変更 について 2023 年６月 29 日開催の第 144 回定時株主総会に付議することを決議いたし ましたので、お知らせいたします。 記 １．変更の理由 ①当社は、 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とする ことにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより 一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査 等委員会設置会社へ移行することといたしたく、 監査等委員会設置会社への移行 に必要な、 監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設なら びに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 ②その他、上記の変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 なお、本議案に係る定款変更は、本総会の終結の時をもって、効力を生じるものと いたします。 （下線部は変更部分を示してお
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