【5121】藤コンポ
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2023-03-29(15:00)
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監査
2023年３月29日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 藤倉コンポジット株式会社 代表取締役社長 常務取締役管理本部長 森田 髙橋 健司 秀剛
（コード番号5121 東証プライム市場） （TEL 03－3527－8111） 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
当社は、2023 年３月 29 日開催の取締役会において、2023 年６月開催予定の第 144 回定時株主総会での承認 を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記
１．監査等委員会設置会社への移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、 取締役会の監督機 能を強化することで、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものであります。 また、取締役会が業務執行の決定権限を取締役に委任することが可能となることで、経営の意思決定の 迅速化を図り、更なる企業価値の向上を目指すものであります。
２．監査等委員会設置会社への移行時期 2023 年６月開催予定の第 144 回定時株主総会において、移行に必要な定款変更その他関連議案につい て承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。
３．その他 移行に伴う定款変更の内容及び役員人事の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。
以
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