【8920】東祥
定款一部変更に関するお知らせ
2023-05-26(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023 年５月 26 日 各 位
会
社
名
株式会社
東 沓名
祥 裕一郎 桑添 直哉
代表者名 代表取締役社長 (コード：8920
東証スタンダード・名証プレミア) （TEL．0566－79－3111）
問合せ先 常務取締役管理本部長
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2023 年５月 26 日開催の取締役会において、2023 年６月 29 日開催予定の第 45 期 定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 １． 変更理由
（１）取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築するため、 取締役の任期を２年から１年に短縮するものであります。 （２）機動的な配当政策を図るため、会社法第 459 条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を 取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第 46 条（剰余金の 配当等の決定機関）及び第 47 条（剰余金の配当の基準日）を新設し、併せて現行定款第 ６条（自己株式の取得） 、第 47 条（期末配当金）及び第 48 条（中間配当金）を削除する ものであります。 また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。
２． 変更の内容
現 行
第２章 （自己株式の取得） 第６条 当会社は、 取締役会の
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