【7679】薬王堂ＨＤ
監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制システム構築に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2023-05-25(15:30)
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内部統制 監査
2023 年５月 25 日
各
位
会 社 名 代表者名 問合せ先 電話番号 株式会社薬王堂ホールディングス 代表取締役社長 コンプライアンス統括部長 0 1 9 - 6 2 1 - 5 0 2 7 西郷 吉田 辰弘 正信 （コード番号 7679 東証プライム）
監査等委員会設置会社への移行に伴う 「内部統制システム構築に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、本日開催の第４回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行について承 認されましたことに伴い、その後の当社取締役会において、 「内部統制システム構築に関する基本 方針」の一部改訂を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 コンプライアンス体制に係る規程を制定し、取締役が率先垂範して法令等を遵守するととも に、使用人の職務の執行が法令や定款に適合することを確保し、法令遵守を企業活動の前提と する。 コンプライアンス体制の推進を組織的かつ永続的に運営するための常設の機関として、代表 取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、法令遵守体制の整備と遵守状況 の把握を行い、結果を取締役会に報告する体制を構築する。 また、内部通報制度として、コンプライアンス・ホットラインを設置し、全役職員より法令
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