【7679】薬王堂ＨＤ
定款一部変更に関するお知らせ
2023-04-14(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023 年４月 14 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 電話番号 株式会社薬王堂ホールディングス 代表取締役社長 西 郷 辰 弘 （コード番号 7679 東証プライム） 管理部長 西 郷 泰 広 019-621-5027
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2023 年５月 25 日開催予定の第４回定時株主総会に「定款一 部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）2023 年２月 14 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」で別途開示してお りますとおり、当社は、第４回定時株主総会での承認を前提として、経営の透明性を一層向上 させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とすることを目的として、監査等委員会設置 会社に移行することとしました。これに伴い、監査等委員会および監査等委員に関する規定の 新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものです。 （２）上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものです。 ２．定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりです。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日
2023 年５月 25 日（予定） 2023 年５月 25 日（予定） 以 上
【別紙】
変
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