【4362】日本精化
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023-05-24(16:00)
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取締役
2023 年５月 24 日 各 位 日本精化株式会社 代表取締役 代表者名 矢野 浩史 執行役員社長 （コード番号４３６２ 東証プライム市場） 問合せ先 経営企画室長 大倉 善弘 （TEL． ０６－ ６２３１－ ４７８１） 会 社 名
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、2023 年６月23 日開催予定の第155 回定時株主総会における議案について株主提案（以 下、 「本株主提案」といいます。 ）を行う旨の書面（以下、 「株主提案書面」といいます。 ）を受領致 しましたが、 本日開催の取締役会において、 本株主提案について反対することを決議致しましたの で、下記の通りお知らせ致します。 記 Ⅰ．提案株主 株主名：Nippon Active Value Fund plc Ⅱ．本株主提案の内容 １．議題 （１）譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件 （２）自己株式取得の件 （３）社外取締役の員数に関する定款変更の件 ２．議案の内容 別紙「本株主提案の内容」に記載の通りです。 なお、別紙「本株主提案の内容」は提案株主様から提出された株主提案書面の該当記載を 原文のまま記載したものであります。 Ⅲ．本株主提案に対する当社取締役会の意見 １． 「（１）譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件」 （１）当社取締役会の意見 当社取締役会としては、本株主提案に反対致し
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