【7367】セルム
監査等委員ではない取締役及び監査等委員である取締役の報酬等の額設定ならびに譲渡制限付株式報酬制度の概要決定に関するお知らせ
2023-05-24(15:00)
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株式報酬 取締役 監査
2023 年５月 24 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社セルム 代表取締役社長 加島 禎二 （コード：７３６７、スタンダード） 取締役 財務経理部長 吉冨 敏雄 （TEL．０３－３４４０－２００３）
監査等委員ではない取締役及び監査等委員である取締役の報酬等の額設定ならびに 譲渡制限付株式報酬制度の概要決定に関するお知らせ
当社は、本日付「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更並びに役員人事に関するお知らせ」で 別途公表しておりますとおり、2023 年６月 29 日開催予定の第７回定時株主総会（以下「本株主総会」といい ます。 ）における承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。これに伴い、本日 開催の取締役会において、監査等委員ではない取締役及び監査等委員である取締役の報酬等の額設定に関する 議案を本株主総会に付議することといたしました。 また、当社は、2023 年５月 12 日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」を公表しておりま すが、 本日開催の取締役会において、 譲渡制限付株式報酬制度 （以下 「本制度」 といいます。 の概要を決定し、 ） 本制度に関する議案を本株主総会に付議することといたしましたので、これらを併せて、下記のとおり、お知 らせいたします。 記 １．監査等委員ではない取締役及び監査等委員で
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