【7367】セルム
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更並びに役員人事に関するお知らせ
2023-05-24(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 役員人事 定款 監査
2023 年５月 24 日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社セルム 代表取締役社長 加島 禎二
（コード：７３６７、スタンダード） 問合せ先 取締役 財務経理部長 吉冨 敏雄
（TEL．０３－３４４０－２００３）
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更 並びに役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2023 年６月 29 日開催予定の第７回定時株主総会で承 認可決されることを条件として、 「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行す ることを決定するとともに、 当該定時株主総会において、 定款の一部変更並びに監査等委員会設 置会社への移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）４名及び監査等委員である取締 役３名の選任を付議することとなりましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
１．監査等委員会設置会社への移行について （１）移行の目的 今般、当社は、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含 む）に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、 コーポレートガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的 として、監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。 （２）移行の時期 2023 年６月 29 日開催予定の第７回定時
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