【2812】焼津水
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023-05-22(08:45)
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取締役
2023 年５月 22 日
各
位 会 社 名 焼津水産化学工業株式会社 代 表 者 名 代表取締役社長 山田 潤 （コード番号：2812 東証スタンダード市場） 問 合 せ 先 経営統括本部長 中島 正民 （TEL：054-202-6030）
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、下記のとおり、株主（以下「提案株主」といいます。 ）より、2023 年６月 23 日開催予定の 第 64 期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。 ）における株主提案権の行使に関する書面 （以下「本株主提案書面」といい、本株主提案書面における株主提案の内容を「本株主提案」といいま す。 ）を受領いたしましたが、2023 年５月 19 日開催の取締役会において、当該株主提案に対する当社 取締役会の意見を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 １. 提案株主 株式会社ナナホシマネジメント ２. 本株主提案の内容の概要 (1) 議 題： ① 剰余金の処分の件 ② 別途積立金取崩しの件 ③ 取締役（監査等委員である取締役を除く。 名選任の件 ）1 ④ 剰余金の処分に係る定款一部変更の件 ⑤ 気候変動リスク対応に関する定款一部変更の件 ⑥ 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）廃止を求める件 (2) 議案の内容及び提案の理由 別紙「本株主提
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