2023 年 5 月 17 日 各 位 会 社 名 株式会社キューブシステム 代表者名 代表取締役 社長執行役員 中西 雅洋 ( コ ー ド 番 号 2335 東 証 プ ラ イ ム ) 問合せ先 上席執行役員 社長室長 北垣 浩史 (TEL. 03-5487-6030) 当社取締役会の実効性評価に関する評価結果の概要について 当社は、コーポレートガバナンスの充実を経営上の重要課題と捉え、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目的 に、事業年度ごとに取締役会の実効性に関する分析・評価を行っております。この度、2022 年度における取締役会の実 効性評価を実施いたしましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。 記 1.評価のプロセス 取締役会の任意の諮問機関であるサステナビリティ・ガバナンス委員会の指示により、サステナビリティ・ガバ ナンス委員会事務局が 2021 年度評価結果に対する改善施策の棚卸を実施するとともに、すべての取締役・監査役(以 下、役員という)に対し取締役会の実効性に対するヒアリングを実施しました。サステナビリティ・ガバナンス委員 会は、2022 年度の取締役会の運営状況およびヒアリング内容の報告を受け、取締役会へ今後の改善に向けた提言を行 いました。 取締役会は、サステナビリティ・ガバナンス委員会からの提言を受け、ガバナンスに対する課題を共有し、関連タグ: