【2335】キューブシステム
定款の一部変更に関するお知らせ
2017-04-28(17:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 29 年 4 月 28 日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社キューブシステム 代表取締役 社長 2335 﨑山 收
(コ ー ド 番 号 問合せ先
東証第一部) 内田 敏雄
取締役 副社長
(ＴＥＬ. 03-5487-6030)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 29 年 4 月 28 日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の当社第 45 回定時 株主総会に「定款一部変更の件」を付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 定款変更の目的 取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、 取締役の任期を２年から１年に変更することとし、現行定款第 24 条（取締役の任期）につき所要の変更を 行うものであります。 上記の取締役任期短縮に伴い、 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、 会社法第 459 条第１項の規定 に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことを可能とするため変更案第 49 条及び第 50 条 を新設するとともに、同条の一部と内容が重複する現行定款第６条及び第 50 条並びに第 51 条を削除する ものであります。また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。 2. 定款変更の内容 定款の変更内容は、次の
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