【6569】日総工産
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
2023-05-18(15:00)
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2023 年５月 18 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 日 総 工 産 株 式 会 社 代表取締役社長執行役員兼ＣＥＯ 清水 竜一 （コード番号：6569 東証プライム市場） 常務執行役員兼ＣＦＯ 早川 直規 （ T E L . 0 4 5 － 5 1 4 － 4 3 2 3 ）
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2023年６月28日開催予定の第43回定時株主総会での承認を前 提として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決議するとと もに、同定時株主総会に「定款の一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとお りお知らせいたします。 なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関 するお知らせ」において別途開示しております。
記
１．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 ①取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員会を取締役会の構成員とすることで、取締役会の 監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図りま す。 ②重要な業務執行の決定権限を取締役会から取締役へ委任できるようにすることで、取締役会の 適切な監督のもとで、経営の意思決定及び業務執行の更な
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