【6569】日総工産
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020-10-15(15:00)
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2020 年 10 月 15 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 日 総 工 産 株 式 会 社 代表取締役会長兼社長 清 水 竜 一 （ コ ー ド 番 号 ： 6569 東 証 市 場 第 一 部 ） 上席執行役員 経営企画本部長 野 村 健 一 （ T E L . 0 4 5 － 5 1 4 － 4 3 2 3 ）
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2020 年 10 月 15 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委 員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １．目的 取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバナ ンスの一層の充実を図ることを目的としております。
２．指名報酬委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に対して答 申を行います。 （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）監査役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （４）上席執行役員および執行役員の選任・解任に関する事項 （５）子会社取締役の選任・解任に関する事項 （６）取締役の報酬等に関する事項 （７）上席執行役員および執行役員の報酬等に関す
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