【6912】菊水ＨＤ
定款一部変更に関するお知らせ
2023-05-12(17:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023年5月12日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 電 話 菊水ホールディングス株式会社 代表取締役社長 小 林 一 夫
（東証スタンダード市場・コード６９１２） 常務取締役管理本部長 齋 藤 士 郎 ０４５－４８２－６９１２
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、 2023年５月12日開催の取締役会において、 2023年６月29日開催予定の第72回定時株主総会に 「定款の一部変更の件」 を付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、本日付「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ」にて別途開 示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員と することにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を図るとともに、取締 役会から取締役への権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図ることを通じてより一 層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、 2023年６月29日開催予定の第72回定時株主 総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決 定いたしました。 これに伴い、 監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締 役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の
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