【6912】菊水ＨＤ
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2023-05-12(17:00)
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役員人事 監査
2023年5月12日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 電 話 菊水ホールディングス株式会社 代表取締役社長 小 林 一 夫
（東証スタンダード市場・コード６９１２） 常務取締役管理本部長 齋 藤 士 郎 ０４５－４８２－６９１２
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
当社は、 2023年５月12日開催の取締役会において、 2023年６月29日開催予定の第72回定時株主総会 の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点か ら、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。また、 これに 伴い、 同日開催の取締役会において、 同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」に て別途開示しております。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役 会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を図るとともに、取締役会から取締役への権限 委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図ることを通じてより一層のコーポレート・ガバナ ンスの充実を図るため、監査役会設置会社から
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