【6745】ホーチキ
定款一部変更に関するお知らせ
2023-05-10(14:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023年５月10日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ホーチキ株式会社 代表取締役社長執行役員 山形 明夫 (コード：6745 東証プライム市場) 取締役上席執行役員管理本部長 天野 潔 (TEL. 03-3444-4111)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2023年６月28日開催予定の第127回定時株主総会に「定款 一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．変更の理由 （1）当社グループの役員体制の強化を図るため、現行定款第 22 条（執行役員）第２項に、会長執 行役員を追加するものであります。 （2）2024 年３月期より新たに中間配当を実施することに伴い、現行定款第 46 条（剰余金の配当の 基準日）に、中間配当の基準日を新設する等、所要の変更を行うものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 2023 年６月 28 日（予定） 定款変更の効力発生日 2023 年６月 28 日（予定） 以 上
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[別紙] （下線は変更部分を示しております。 ） 現 行 定 款 第４章 取締役、執行役員および取締役会 （執行役員） 第 22 条 取締役会は、 その決議によって、 執行役員を選任 し、当会社の業務を分担して執行させること
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