【5741】ＵＡＣＪ
定款一部変更に関するお知らせ
2023-04-27(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023 年 4 月 27 日 各 位 会社名 代表者名 株 式 会 社 Ｕ Ａ Ｃ Ｊ 代 表 取 締 役 石原 美幸 社 長 執 行 役 員 （コード番号 5741 東証プライム） 総 務 ・ 広 報 部 長 山 崎 幸 三 (TEL 080-3390-6309)
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定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を、2023 年 6 月 21 日開催予定の第 10 期定 時株主総会（以下、 「本定時株主総会」といいます。 ）に付議することを決議いたしましたのでお知らせいた します。 1. 定款変更の理由 当社は、古河スカイ株式会社と住友軽金属工業株式会社が対等の精神に則り、2013 年に設立されまし た。より一体感を志向する会社機関の運営を目指し、会社法に規定された取締役会の決議基準を上回る 割合を定款で定めております。 その後、当社ガバナンスも複数名の独立社外取締役の就任などにより強化されたことから、会社法の 定めを上回る決議基準を維持する必要性がなくなったと考えております。 つきましては、当社は、取締役会の決議基準を変更することが株主価値を毀損しないと判断し、会社 法の定めのとおり、定款において定める取締役会の決議基準を 3 分の 2 以上から過半数に変更するもの であります。 2. 定款変更の内容 変更の内容は、次のと
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