【5741】ＵＡＣＪ
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2017-10-30(16:30)
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平成 29 年 10 月 30 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 Ｕ Ａ Ｃ Ｊ 代表取締役社長 岡田 満 （コード番号 5741 東証１部） 広報ＩＲ部長 澤地 隆 （ TEL 03-6202-2654）
指名･報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、本日付で「指名･報酬諮問委員会」 を設置することを下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．設置の目的 当社は、従前より、取締役の人事や報酬に関し、独立社外取締役から適切な関与と助言を得てまい りましたが、今般さらに、取締役および執行役員の指名、報酬等の決定過程について、客観性・透明 性を高め、コーポレートガバナンスの強化を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報 酬諮問委員会を設置することといたしました。 ２．指名・報酬諮問委員会の役割 取締役および執行役員候補者の指名に関し、諮問を受け、検討を行い、取締役会へ答申 取締役および執行役員の報酬に関し、諮問を受け、検討を行い、取締役会へ答申 等 ３．委員の構成 指名･報酬諮問委員会は、取締役会決議により、選定された３名以上の委員（ただし、半数以上は独 立社外取締役または独立社外監査役）で構成します。 また、委員には、当社の社外取締役であった者、社外監査役であった者および
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