2023 年 3 月 14 日 各 位 会 社 名 株式会社シンニッタン 代 表 者 代表取締役社長 平山 泰行 (コード番号 6319 東証スタンダード市場) 問合せ先 取締役グループ戦略部長 髙橋 克夫 電 話 044-200-7812 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動につきまして決議しましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 1. 監査等委員である取締役の異動について (1) 新任社外取締役候補者 氏 名 略 歴 (生 年 月 日) 1984 年 4 月 日本電気株式会社入社 加藤 尚久 2010 年 6 月 同社監査部長 (1960 年 6 月 4 日) 2015 年 5 月 同社経営監査本部長 2019 年 6 月 日本電気通信システム株式会社 常勤監査役 2022 年 6 月 株式会社OCC常勤監査役(現任) 所有する当 社の株式数 ―株 (注)同氏は、現在東京証券取引所の定める要件を満たす独立役員に適合し、就任後独立 役員として届け出る予定です。 (2) 退任予定取締役 氏 名 小林 謙治 現役職名 取締役 監査等委員 退任予定日 2023 年 6 月 27 日 (注 1)当社は、2023 年 6 月 27 日に第 92 回定時株主総会開催を予定しており、同総会の 終了をもって退任予定です。 (注 2)関連タグ: