2023年2月24日 各 位 会社名 代表者名 コード番号 問合せ先 電話番号 ウルトラファブリックス・ ホールディングス株式会社 代表取締役社長 吉村 昇 4235(東証スタンダード) 法務・コンプライアンス部長 堀籠 雄 042-644-6515 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2023年2月24日開催の当社取締役会において、2023年3月28日開催予定の当社第58回定時 株主総会および普通株主による種類株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしま したので、下記の通りお知らせいたします。なお、会社法第322条第1項第1号に基づく決議をいた だくため、同日開催の普通株主による種類株主総会およびA種優先株主による種類株主総会にも同内 容の議案を付議いたします。 記 Ⅰ.定款一部変更の件 1. 提案の理由 当社株式の流動性の向上および将来に向けて機動的な資本政策・事業戦略を可能にするため、 発行可能株式総数を現在の発行済株式の総数の4倍に相当する数に拡大させることを目的とし て、現行定款第6条に規定する発行可能株式総数を現行の27,200,000株から40,000,000株に変更 するものであります。 2. 変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 (下線部分は変更箇所を示しております。) 現 行 定 款 変 更 案 (発行可関連タグ: