【4235】Ｊ－ＵＦＨＤ
「内部統制システム（業務の適正を確保するための体制）に関する基本方針」の改定に関するお知らせ
2017-10-02(08:00)
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内部統制
平成29年10月２日 各 位 会 社 名 代表者名 ウルトラファブリックス・ ホールディングス株式会社 代表取締役社長 中野 淳文 （コード：4235、JASDAQ） （TEL．042－644－6515）
問合せ先 法務部長 高山 裕史
「内部統制システム（業務の適正を確保するための体制）に関する基本方針」の 改定に関するお知らせ
当社は、平成29年10月１日の取締役会において「内部統制システム（業務の適正を確保するための 体制）に関する基本方針」の改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 取締役の職務執行に係る文書その他の情報は、社内規則に則り適切に保存および管理する。 ２．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 コンプライアンス、災害、環境、品質、情報セキュリティ等に係る各種リスクについては、そ れぞれの担当部門にて、 必要に応じ規則・ガイドラインの制定、 研修の実施、 マニュアルの作成・ 配布等を行うものとし、新たに生じたリスクについては、すみやかに対応責任者となる取締役を 定める。 ３．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 （１）職務権限制度、人事管理制度等、会社規程を整備し、職務の執行が効率的に行われること を確保する。 （２）職務執行の効率性を
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