【2266】六甲バター
定款の一部変更に関するお知らせ
2023-02-21(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2023 年 2 月 21 日 各位 会社名 代表者名 コード番号 問合せ先 電話番号 六甲バター株式会社 代表取締役社長 塚本 浩康 ２２６６ 東証プライム 取締役活性本部長 丸山 泰次 ０７８－２３１－４６８１
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2023年3月29日開催予定の当社第99回定時株主総会に、下記のとおり定款の 一部変更を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を 強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会 設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要 な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役 会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 （２） 「会社法の一部を改正する法律」 （令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が創設されたことに伴い、次のとおり変更を行うもの であります。 ①変更案第 16 条第１項は、株主総会参考書類等の内容である
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