【2266】六甲バター
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
2023-02-21(15:30)
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役員人事 監査
2023 年２月 21 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 電話番号 六甲バター株式会社 代表取締役社長 塚本 浩康 取締役活性本部長 丸山 泰次 ０７８－２３１－４６８１
コード番号 ２２６６ 東証プライム
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2023年3月29日開催予定の当社第99回定時株主総会の 承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、監査役会設置会社から 監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。 また、これに伴い、本日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１） 移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締 役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナ ンスの充実を図るものです。
（２） 移行の時期 2023 年 3 月 29 日開催予定の当社第 99 回定時株主総会において、必要な定款変更が原案ど おり承認された場合、同日付で、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
２．役員人事 （１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者 （2023 年 3 月 29
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