【4439】東名
「内部統制システムの基本方針」の一部改訂に関するお知らせ
2023-02-20(15:30)
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内部統制
2023年２月20日 各 位
会 社 名 株 式 会 社 東 名 代表者名 代表取締役社長 山本 文彦 （コード番号：4439 東証プライム・名証プレミア） 問合せ先 常務取締役管理本部長 (TEL 日比野 直人 059-330-2151)
「内部統制システムの基本方針」の一部改訂に関するお知らせ
当社は、 2023 年２月 20 日開催の取締役会において、 会社法施行規則に則った企業集団内部統制への適合、 反社会的勢力排除の整備についての別記、要点の簡略化と明確化を目的に「内部統制システムの基本方針」 を一部改訂することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ① 「コンプライアンス方針」を制定し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。 ② 取締役会は法令遵守及び企業倫理を全社に周知・徹底する。 ③ 取締役及び使用人が法令・定款に違反する行為を発見した場合の内部通報制度「東名目安箱」を設 置する。 ④ 内部監査室を設置し、「内部監査規程」に従い監査を実施し、その結果を代表取締役社長、取締役 会及び監査役会に報告する。 ２． 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 ① 取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、適切に保存及び管理を行 う
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