【4439】東名
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020-09-18(15:30)
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2020年９月18日 各 位
会 社 名 株 式 会 社 東 名 代表者名 代表取締役社長 山本 文彦 （コード番号：4439 東証・名証第一部） 問合せ先 取締役管理本部長 関 山 誠 （TEL 059-330-2151）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2020年９月18日開催の取締役会におきまして、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委 員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 指名・報酬委員会の設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を高めることにより、コーポレート ガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。 ２． 指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を 行います。 （１） 取締役の選任・解任に関する事項 （２） 代表取締役の選定・解職に関する事項 （３） 役付取締役の選定・解職に関する事項 （４） 取締役の報酬等に関する事項 （５） 取締役の報酬限度額に関する事項 （６） 後継者計画（育成を含む）に関する事項 （７） その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３． 指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された３名以上で構成し、その過半数は
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