【1400】Ｇ－ルーデン
定款一部変更に関するお知らせ
2023-02-14(19:10)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023 年 2 月 14 日
各
位
会 社 名 代表者名 ルーデン・ホールディングス株式会社 代表取締役社長 西岡 孝 （東証グロース・コード 1400） 問合せ先 取締役管理部門管掌兼管理本部長 佐々木 電 話 悟 03-6427-8088
定款一部変更に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2023 年３月 23 日開催予定の第 23 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1． 定款変更の理由 監査等委員会を設置し、取締役の職務執行の監督等を担う監査等委員を取締役会における議 決権を有する構成員とすることにより、取締役会の監督機能の一層の強化により、さらなるコ ーポレートガバナンスの強化及び持続的な企業価値の向上を図るため、 監査等委員会設置会社 へと移行したく、 監査等委員及び監査等委員会に関する定款の条文の新設ならびに監査役及び 監査役会に関する定款の条文の削減等を行うものであります。 なお、本定款変更は、本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。 2． 定款変更の内容 定款変更の内容は別紙のとおりであります。 3． 日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2023 年３月 23 日（予定） 2023 年３月 23 日（予定）
以上
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