【2427】アウトソシング
定款の一部変更に関するお知らせ
2023-02-14(16:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2023 年２月 14 日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社アウトソーシング 代表取締役会長兼社長 土井 春彦 （コード番号：2427 東証プライム） 取 締 役 梅原 正嗣 経営管理本部管掌 0 3－ 3 2 8 6－ 4 8 8 8（代表）
問合せ先 電 話
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において「定款一部変更の件」を 2023 年３月 28 日開催予定の第 26 期 定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １．提案の理由 当社は、 コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的として、経営の監督機能と執行機能の分離を より一層明確にし、経営の監督機能を強化しながら迅速・果断な意思決定を行うために、社外取締役 が過半数を占める指名・報酬・監査の３つの委員会を有し、かつ取締役会から執行役へ大幅な権限委 譲が可能な指名委員会等設置会社へ移行することといたしました。これに伴い、各委員会及び執行役 に係る規定の追加、監査等委員及び監査等委員会に係る規定の削除等、所要の変更を行うものであり ます。 なお、 変更案のうち、 執行役の責任を法令に規定する限度内で免除できる旨の規定 （変更案第 32 条） の新設については、各監査等委員の同意を得ております。 また、 本議案に係る定款変更の効力は、 26 期定時株主総
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