2023年2月9日 各位 会 社 名 株式会社ベルパーク 代 表 者 代表取締役社長 西川 猛 (コード番号:9441) 問合せ先 役職・氏名 取締役管理本部長 石川 洋 電話番号 03-3288-5211 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2023年3月23日開催予定の第30回 定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.定款変更の理由 将来的に複数の代表取締役が選定されることもあるため、現行定款第24条(役付取締役)及び第 25条(代表取締役)を変更するとともに、代表取締役が複数の場合の株主総会及び取締役会におけ る招集権者及び議長は、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従うものとするため、現行定款 第14条(招集権者及び議長)及び第21条(取締役会の招集権者及び議長)を変更するものでありま す。 2.変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 2023年3月23日(予定) 定款変更の効力発生日 2023年3月23日(予定) 以 上 - 1 - 【別紙】定款変更の内容 (下線は変更箇所) 現 行 定 款 変 更 案 (商号) 第1条 ~ (条文省略) (招集)関連タグ: