【6474】不二越
定款の一部変更に関するお知らせ
2023-01-12(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2023 年 1 月 12 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社不二越 取締役社長 坂本 淳 （コード番号 6474 東証プライム） 取締役経営企画部長 古澤 哲 TEL．03－5568－5210
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2023年2月22日開催予定の当社第140期定時株主総会に、下記のとおり定款の 一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１． 定款変更の目的 (１) 当社は、2022 年 11 月 24 日付の「監査等委員会設置会社への移行および執行役員制度の導入に関するお知ら せ」にて別途開示しておりますとおり、取締役会の監督機能を強化し、経営の意思決定を迅速化することで、コ ーポレート・ガバナンスの一層の充実と企業価値の向上をはかるため、 監査役会設置会社から監査等委員会設置 会社に移行いたします。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員および監査等委員会 に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。 (２) 「会社法の一部を改正する法律」 （令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改定規定が 2022 年 9 月 1 日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、株主総会参考書類等
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