【6497】ハマイ
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023-01-16(13:00)
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2023 年 1 月 16 日 各 位 会社名 株式会社ハマイ 6497 東証スタンダード市場） （TEL 03-3492-6711） 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2023 年 1 月 16 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指 名報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することに より、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意 の指名報酬委員会を設置するものです。 ２．委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 (1) 指名報酬委員会 ・取締役会の構成・バランスに関する事項 ・取締役の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ・社外取締役の選任基準（独立性判断基準、在任期間、資質条件等） ・指名報酬委員会の委員の選定及び解職に関する事項 ・取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項 ・取締役の報酬の内容に関する事項 ・後継者計画の策定・運用に関する事項 ・取締役会の実効性評価に関する事項 ３．委員会の構成 (1) 取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとします。 (2) 委員会の半数以
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