【3985】テモナ
定款一部変更に関するお知らせ
2022-11-21(17:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2022年11月21日 各位 会 社 名 代表者名 問合せ先 テモナ株式会社 代表取締役社長 取締役兼執行役員CFO 佐川 重井 隼人 孝之 （コード番号 3985 東証プライム） （TEL．03-6635-6452） 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、本年12月23日開催予定の当社第14期定時株主総会に、 下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、本日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示してお りますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とする ことにより、 取締役会の監督機能を強化し、 更なる監視体制の強化を通じてより一層のコ ーポレート・ガバナンスの充実を図るため、 2022年12月23日開催予定の当社第14期定時株 主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するこ とを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委 員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関す る規定の削除等の変更を行うものであります。 （２） 資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、 剰余金の配当等を取締役会の決 議により行うことがで
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