2022 年 11 月 11 日 各 位 会社名 代表者名 連絡先 ビート・ホールディングス・リミテッド (URL:https://www.beatholdings.com) 最高経営責任者(CEO) チン・シャン・フイ (東証スタンダード市場 コード番号:9399) IR 室マネージャー 高山 雄太 (電話:03-4570-0741) 当社の定時株主総会に関するお知らせ 当社は、当社の2022年10月12日付開示資料「定時株主総会の基準日の設定に関するお知らせ」にて当社の 2022年度定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)の基準日を2022年10月27日に決定したことを開 示しました。本日、取締役会において、本株主総会の開催日時、場所、報告事項及び決議事項を下記のとお りとすることを決定いたしましたのでお知らせします。 記 1.日 2.場 時 所 2022 年 12 月 21 日(水曜日)午前 10 時(東京時間) 東京都港区元赤坂2丁目2―23 明治記念館、1階「若竹の間」 3.会議の目的事項 報告事項 2021 年1月1日から 2021 年 12 月 31 日までの事業報告及び連結損益計算書並びに 2021 年 12 月 31 日 現在の連結貸借対照表の内容報告の件 決 議 事 項(*会社提案によるものです) 第1号議案:第三者割当による転換劣後株関連タグ: