【4412】Ｇ－サイエンスアーツ
定款一部変更に関するお知らせ
2022-10-31(15:00)
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2022 年 10 月 31 日 各 位 会社名 株式会社サイエンスアーツ 代表者名 代表取締役社長 平岡 秀一 （コード番号 4412 東証グロース） 問合せ先 取締役管理本部長 松田 拓也 （TEL 03-5846-9670） 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年 11 月 29 日開催予定の第 19 回定時株主総会に 「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 (1）2022 年 10 月 14 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」で別途開示し ておりますとおり、当社は、第 19 回定時株主総会での承認を前提として、経営の透明性を一 層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とすることを目的として、監査等委員会 設置会社に移行することとしました。これに伴い、監査等委員会および監査等委員に関する 規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うも のです。 (2)機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第１項の規定に基づき、剰 余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とするよう、現行定款第 51 条（剰余金 の配当等の機関決定）を変更するとともに、現行定款第 49 条（期末配当金）及び現
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