2022 年 11 月29 日 各 位 会 社 名 株式会社サイエンスアーツ 代表取締役社長 平岡 秀一 代 表 者 名 (コード番号:4412 問 合 せ 先 東証グロース) 松田 拓也 取締役管理本部長 (TEL. 03-5846-9670) 監査等委員会設置会社への移行に伴う 「内部統制システム整備の基本方針」の一部改定に関するお知らせ 当社は、2022年11月29日開催の第19回定時株主総会における決議により、監査等委員会設置会社へ移行 することが承認されました。これに伴い、同日開催の取締役会において「内部統制システム整備の基本 方針」の一部改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。主な改定箇所は下線で 示しております。 記 a.当社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (a)役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンス(法令遵 守)があらゆる企業活動の前提条件であることを認識し、「コンプライアンス管理規程」その他関 連社内規程を定め、役職員に周知徹底を行っております。 (b)取締役会は、法令等に基づく適法性及び経営判断の原則に基づく妥当性を満たすよう、「取締役会 規程」に基づき業務執行の決定と取締役の職務の監督を行っております。 (c)監査等委員会は、内部監査担当者関連タグ: