【9812】テーオーＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び内部統制報告書の訂正報告書提出に関するお知らせ
2022-10-14(17:00)
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内部統制 不備
2022 年 10 ⽉ 14 ⽇ 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社テーオーホールディングス 代表取締役社⻑ ⼩ 笠 原 康 正
（コード番号：9812 東証スタンダード市場） 問合せ先 役 職 ・ ⽒ 名 常務執⾏役員 TEL ⼩ 笠 原 亨
0138−45−3911
財務報告に係る内部統制の開⽰すべき重要な不備 及び内部統制報告書の訂正報告書提出に関するお知らせ
当社は、⾦融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、第 68 期(2022 年 5 ⽉期)の内部統制報告書 について、開⽰すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効ではない旨記載した内部統制 報告書の訂正報告書を、本⽇、北海道財務局へ提出いたしましたので、以下のとおりお知らせいたしま す。 記 １. 開⽰すべき重要な不備の内容 当社は、第 69 期第１四半期の決算業務にあたり資産及び負債状況等について検証作業をしていた ところ、2021 年８⽉ 26 ⽇開催の第 67 回定時株主総会において原案通り承認可決された「第１号議 案 資本⾦の額の減少並びに剰余⾦の処分の件」のうち「２．剰余⾦の処分の内容」につきまして、 当該決議の内容が企業会計基準に反する内容となっていたことが判明しました。 これを受け、 当該決 議は⼀部無効となり、本議案によるその他資本剰余⾦の繰越利益剰余⾦への振替が効⼒を⽣じな
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内部統制 不備
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