【9812】Ｊ－テーオーＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019-09-30(17:00)
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内部統制 不備
2019 年９⽉ 30 ⽇ 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社テーオーホールディングス 代表取締役社⻑ ⼩ 笠 原 康 正
（JASDAQ コード・9812） 問合せ先 役 職 ・ ⽒ 名 常務執⾏役員 ⼩ ⼭ 直 樹
TEL 0138−45−3911
財務報告に係る内部統制の開⽰すべき重要な不備に関するお知らせ 当社は、 ⾦融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、 本⽇、 北海道財務局に提出いたしました2019 年５⽉期の内部統制報告書において、開⽰すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効で はない旨の記載をしておりますので、下記のとおりお知らせいたします。 １．開⽰すべき不備の内容 当社の連結⼦会社である株式会社テーオーフォレスト（以下、 「同社」 ）の管理職である従業員が 不適切な売上計上を実施している事実が判明しました。 当社はこれを受け、不適切な取引等が把握された2019年7⽉下旬以降、調査を進めるとともに、 2019年8⽉9⽇に当社取締役会において、 透明性の⾼い調査を実効的に実施するとともに効果的な再 発防⽌策の提⾔を受けるため、弁護⼠及び公認会計⼠の外部の専⾨家を含む社内調査委員会を設置 し、調査を実施いたしました。 2019年9⽉10⽇の同調査委員会による調査報告書の結果、 管理職である従業員が約10年間に亘り、 顧客への請求単価を⽔増し
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