2022 年8月 24 日 各 位 会 社 名 株式会社ウイルプラスホールディングス 代表取締役社長 (コード番号:3538 問合せ先 成 瀬 隆 章 代表者名 東証プライム市場) 柴田 学爾 常務取締役管理本部長 (TEL.03-5730-0589) 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年9月 28 日開催予定の第 15 期定時株主総会での承認を前提 として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま す。 記 1.監査等委員会設置会社への移行の目的 (1)経営の透明性の向上 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督 を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えう る体制の構築を目指します。 (2) 意思決定の迅速化 取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営 の意思決定および執行のさらなる迅速化が可能となります。 2.監査等委員会設置会社への移行時期 2022 年9月 28 日開催予定の第 15 期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただ き、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。 3.その他 本件に伴う定款関連タグ: