【5356】美濃窯
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2022-07-13(17:30)
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2022 年７月 13 日 各 位 会 社 名 美濃窯業株式会社 代表取締役社長 取締役執行役員 兼総務人事部長 太田 滋俊 (コード：5356 名証メイン市場) 問 合 せ 先 管理本部長 長谷川 郁夫 代 表 者 名
(TEL：052-551-9221)
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催された取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会 を設置することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．目的 取締役の指名、報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することで、取締役 会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を 図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置することといたしました。 ２．役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役 等の選定及び解職に関する事項、取締役等の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項 について審議し、答申を行います。 ３．構成 指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数 を独立社外取締役といたします。また、委員長は指名・報酬委員会の決議によって選定されます。 ４．設置日 2022 年７月 13 日 以 上
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